Финансы

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Он составит 100 тысяч рублей. Речь идет только о разовых переводах граждан при упрощенной идентификации. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила проект закона, устанавливающий лимит для разовых переводов без открытия банковского счета. Он составит 100 тысяч рублей.

Сейчас упрощенная идентификация начинается с переводов от 15 тысяч рублей, но потолок неограничен. Планка в 100 тысяч рублей, как уверены авторы законопроекта, снизит риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

business fm в telegram

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Иран проведет выборы президента 28 июня

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Замороженные российские активы — в помощь Украине

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Какой может быть новая конфигурация властей в Иране

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

В Москве начались плановые отключения горячей воды

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Госдума установила лимит на банковские переводы без открытия счета

Георгий Бовт об обвинениях против Нетаньяху

Комментирует председатель правления Национального платежного совета Александр Линников:

— Переводы денежных средств без открытия счетов — это, с одной стороны, удобный инструмент, который позволяет людям посылать друг другу небольшие суммы денег, оплачивать несущественные расходы, а с другой стороны, это один из способов легализации преступных доходов. Последнее нововведение позволит, с одной стороны, сохранить этот инструмент в качестве удобного и доступного способа перевода денег для добросовестных граждан, а с другой стороны, установить ограничение, которое потребует обязательной идентификации плательщика в случае перевода денежных средств на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

— А что тогда делать, если понадобится перевести свыше 100 тысяч рублей?

— Такие переводы должны осуществляться между банковскими счетами граждан. И для открытия банковского счета клиент банка должен быть надлежащим образом идентифицирован. С этим никто не видит никаких проблем.

— А если, допустим, человек захочет переводить по 99 тысяч рублей несколькими транзакциями?

— Любая ограничительная мера неизбежно порождает способы ее обхода, и в дальнейшем мы, вероятно, познакомимся с такими способами.

Закон о верхней планке переводов с упрощенной идентификацией вступит в силу через год после опубликования.

bfm.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»