РБК: ФСБ начала доследственную проверку Киви-банка – Коммерсантъ
На прошлой неделе сотрудники ФСБ начали доследственную проверку Киви-банка на предмет вывода за рубеж средств, полученных незаконным путем. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с решением о проверке.
По словам одного из источников, проверку проводит управления «К» — служба экономической безопасности ФСБ, которая занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Одним из доводов для проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины. Один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви-банка. По активам банк занимал 89-е место в России. Лицензию отозвали из-за проведения теневых операций, а также нарушения законодательства. Согласно отчетности по МСФО, объем переводов через платежные сервисы Qiwi за девять месяцев 2023 года составил 1,45 трлн руб.
В конце января группа Qiwi продала активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited — она принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб. После отзыва лицензии группа сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем.
